อาเซียน เครือข่ายอาชญากรรมแบบครบวงจร

รายงานระบุว่า กิจกรรมผิดกฎหมายเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแยกส่วน แต่เป็นการทำงานร่วมกันของ ระบบนิเวศอาชญากรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบด้วย:

•  ศูนย์รวมการต้มตุ๋น (Scam Compounds): แหล่งกบดานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์
• บ่อนพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย: ที่ใช้บังหน้าในการโยกย้ายเงิน
• เครือข่ายฟอกเงินภาษาจีน (Chinese-language Money Laundering Networks): ซึ่งเป็นตัวกลางสำคัญในการเปลี่ยนคริปโตฯ เป็นเงินสด

ธุรกิจมืดและการใช้คริปโตฯ จะแบ่งได้ 3 กลุ่ม

• บริการจัดหาคู่และค้าประเวณีข้ามชาติ (International Escort & Prostitution)

พบพฤติกรรมทางการเงินที่แสดงถึงความเป็นมืออาชีพสูง (Highly Organized) โดยมีการแบ่งเกรดบริการ ตั้งแต่ระดับทั่วไปไปจนถึงแพ็กเกจ VIP ที่มีราคาสูงกว่า 30,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 1 ล้านบาท) ซึ่งรวมค่าเดินทางข้ามประเทศและบริการที่พักหลายวัน 

กว่าครึ่งหนึ่งของธุรกรรมในกลุ่มนี้มีมูลค่าต่อครั้งเกิน 10,000 ดอลลาร์ โดยมักใช้ Stablecoins เพื่อรักษาความเสถียรของมูลค่า และมีการโอนเงินซ้ำ ๆ ระหว่างกลุ่มกระเป๋าเงิน (Wallet Clusters) ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นรูปแบบบริษัทหรือเอเจนซี่ ไม่ใช่บุคคลทั่วไป

• ขบวนการหลอกไปทำงานและฐานต้มตุ๋น (Labor Recruiters & Scam Compounds)

นี่คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยตรง โดยมีการหลอกเหยื่อไปทำงานในกัมพูชาและเมียนมา โดยค่าหัว/ค่าจัดหางาน จะอยู่ระหว่าง 1,000 – 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งตรงกับราคาค่าตัวที่ประกาศในช่องทางมืด

• ตลาดสื่อลามกอนาจารเด็ก (CSAM Vendors)

แม้ธุรกรรมส่วนใหญ่ (ราว 50%) จะมีมูลค่าน้อยกว่า 100 ดอลลาร์ เนื่องจากเป็นระบบสมาชิก (Subscription) แต่มีความซับซ้อนในการหลบเลี่ยงสูง:

Telegram สวรรค์แห่งใหม่ ของอาชญากรไซเบอร์

Telegram ได้กลายเป็น ตัวกลางใหม่ ที่อาชญากรใช้ ไม่ว่าจะเป็นเพื่อโฆษณาบริการ รับสมัครเหยื่อ และประสาน  งานการชําระเงิน โดย Tom McLouth นักวิเคราะห์จาก Chainalysis มองว่า ที่อาชญากรย้ายฐานจากฟอรั่ม Darknet แบบเดิมมาใช้ Telegram เพราะสามารถขยายฐานลูกค้าได้เร็วกว่า และใช้งานง่ายเหมือนธุรกิจปกติ      มี Customer Service และด้วยระบบกึ่งเปิดกึ่งปิด ทำให้เข้าถึงเหยื่อและผู้ซื้อได้ง่าย แต่ยังคงความปลอดภัยให้    ผู้กระทำผิด

Chainalysis คาดการณ์ว่าเฉพาะปี 2025 ช่องทางเหล่า Telegram ถูกช่วยฟอกเงินไปแล้วกว่า 1.61 หมื่นล้านดอลลาร์

Source

ภาวะมูลค่าเงินตกต่ำฉับพลันนี้ เห็นชัดเจนบนสกุลเงิน crypto ท็อป 10 ที่ครองส่วนแบ่งตลาดมากที่สุด 10 อันดับแรก เบื้องต้น คาดว่าเป็นผลจากปริมาณการซื้อขายในประเทศญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ที่ปรับตัวลดลง 

แม้ว่าเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Bitcoin จะลดลง 25% เหลือ 10,338 เหรียญสหรัฐ ก่อนจะดีดตัวขึ้นมาเป็น 11,000 เหรียญสหรัฐ ในตลาดนิวยอร์ก แต่ตัวเลขนี้ยังคงอยู่ในระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นธันวาคมที่ผ่านมา โดยเงินดิจิทัลสกุลรองของโลกอย่างริปเปิล (Ripple) นั้น มูลค่าลดลงมากถึง 40% และเอธีเรียม (Ethereum) ลดลง 31% เหลือ 871 เหรียญสหรัฐ เมื่อวันครูที่ผ่านมา (16 ม.ค.)

ภาวะทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความผันผวนในตลาดเงิน cryptocurrencies ที่วาดลวดลายหลังจากตลาดขยายตัวรุนแรงเมื่อปี 2017 อย่างไรก็ตาม นาทีนี้ยังมีอีกหลายบริษัทที่วางแผนเปิดตัวบริการ crypto ต่อไป รวมถึงเงินสกุลใหม่ที่แสดงว่า ตลาดเงินดิจิทัลนี้จะยังไม่วายไปง่าย ๆ

เบื้องต้น ฟาวาด ราซาคซาดา (Fawad Razaqzada) นักวิเคราะห์การตลาดของฟอเร็กซ์ (Forex.com) เปรียบเทียบว่า สถานการณ์ขณะนี้เหมือนการอาบเลือด หรือ “cryptocurrency bloodbath” แต่เวลานี้ก็ถือว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่า เงิน crypto กำลังถึงกาลอวสาน โดยเหตุผลหลักของวิกฤตินี้ คือ แนวโน้มเรื่องรัฐบาลเกาหลีใต้อาจดำเนินการตรวจสอบด้านกฎระเบียบเพิ่มขึ้น ทำให้ความเชื่อมั่นในภาคธุรกิจลดลง

มาติ กรีนสแปน (Mati Greenspan) นักวิเคราะห์ของบริษัทอีโตโร (eToro) ชี้ว่า ปริมาณการซื้อขายที่ลดลงจากตลาดญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ คือ เหตุผลหลักที่ทำให้มูลค่าเงิน crypto ตกต่ำอย่างหนัก เนื่องจากราคาเงิน Crypto ในตลาดเหล่านี้มักจะมีราคาพรีเมียม ซึ่งจะช่วยผลักดันราคาเฉลี่ยทั่วโลก ผู้ค้าในตลาดเอเชียเหล่านี้มักเป็นผู้ซื้อด้วยเช่นกัน แต่ปรากฏว่า วอลุ่มการซื้อขายเงิน crypto ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งในญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา

จากการประเมินเบื้องต้นพบว่า 2 ประเทศที่มีการซื้อขายเงิน crypto มากที่สุดของโลกนั้น มีสัดส่วนลดลงต่ำกว่า 30% ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักลงทุนไม่ต้องการจ่ายเงินซื้อเงิน crypto เกินราคา และกำลังรอให้ตลาดนิ่งเสียก่อน

นีล วิลสัน (Neil Wilson) นักวิเคราะห์อาวุโสบริษัทอีทีเอ็กซ์ แคปิตอล (ETX Capital) ตั้งข้อสังเกตว่า Bitcoin จะต้องเผชิญกับปัญหาเรื่องการกำกับดูแลไม่ช้าก็เร็ว แถมทุกฝ่ายยังเห็นสัญญาณของเรื่องนี้มากขึ้นต่อเนื่อง หลังจากที่เกาหลีใต้วางแผนออกกฎห้ามค้าขายสกุลเงิน crypto และการเคลื่อนไหวของจีนที่อาจมีมาตรการควบคุมธุรกิจขุดเหมืองเงินดิจิทัล ทั้งหมดล้วนเป็นความคืบหน้าล่าสุดที่ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันด้านกฎระเบียบที่มากขึ้น

สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวว่ารัฐบาลจีนเตรียมกำหนดเป้าหมายไปที่เว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน ที่เสนอบริการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนแห่เข้าถึงแพลตฟอร์มที่นำเสนอการค้าเงิน crypto แบบเก็งกำไร นอกจากจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของเกาหลีใต้ “คิม ดงยอน” (Kim Dong-yeon) ยังออกมาประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อห้ามซื้อขายเงิน crypto

เหตุผลที่ทำให้รัฐบาลหลายประเทศต้องออกหน้าว่าต้องปราบปรามเงิน crypto เพราะความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากเงิน cryptocurrency ถูกมองว่าเป็นสกุลเงินที่เหมาะสมมากสำหรับบริษัท, อาชญากร และบุคคลทั่วไปในการหลีกเลี่ยงภาษี และธุรกิจเงิน crypto เป็นเพียงธุรกิจที่เน้นเก็งกำไร ไม่ก่อให้เกิดผลดีทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน.

ที่มา : mgronline.com/cyberbiz/detail/9610000005110